AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

Datos Generales de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

MADRID
Madrid
28006
CALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, 5
España
Dirección y teléfono de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.
Teléfono915200100
Domicilio social actualCALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, 5 Ver Mapa
Código Postal28006
MunicipioMADRID
ProvinciaMadrid
Otros teléfonos

Ver el Informe ampliado de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. ¡Es gratis!

Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa

Ver Informe Ampliado de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

Ver el Informe Ampliado. ¡Es gratis!

Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa

Ver el Informe Ampliado
Información de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.
DenominaciónAFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.
CIF/NIFB87907119
Número DUNS4681...  

El Número DUNS® es un identificador numérico de nueve dígitos, que proporciona identidad única a cada negocio o empresa, al mismo tiempo que vincula estructuras de familias corporativas.

La D&B Worldwide Network, vincula los Números DUNS® de matrices, subsidiarias, oficinas centrales y sucursales de más de 78 millones de miembros de familias corporativas alrededor del mundo. Utilizado por las organizaciones estándar más influyentes del mundo, es reconocido, recomendado y requerido por más de 200 compañías globales, industrias y asociaciones comerciales, incluyendo las Naciones Unidas, el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno Australiano y la Comisión de la Unión Europea.

Informa es la única empresa en España encargada de la asignación y control de Números Duns.

Ranking de Empresas
Consulte la evolución de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. y su competencia en el mayor Ranking de Empresas de España:

Posición Ranking Nacional: 222.445

Posición Ranking de Madrid: 38.691

Posición Ranking Sectorial: 1.586

Actividad InformaConsulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
CNAE 20097022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
SIC7392 - Asesoría y relaciones públicas de empresas
Objeto Social(CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo y riesgos
Registro MercantilRegistro Mercantil de Madrid - 4 actos en BORME publicados
Actualización Ficha Empresa29/06/2020
Última consulta empresa02/07/2020
Consultas Empresa Total52
Consultas Último Trimestre2

Resumen identificativo:


AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. se constituyó el día 06/09/2017 con el objetivo de (CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo y riesgos. El CNAE al que está incluida esta empresa es 7022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. El número SIC asociado para AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. es el 7392. La posición que ocupa en el ranking nacional y provincial es 222445 y 38691 respectivamente. Además está registrada en el domicilio CALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, MADRID Madrid. El número total de empleados que componen esta empresa es de 3. La empresa AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. se ha consultado el 02/07/2020, acumulando un total de consultas de 52. Para informase a qué subvenciones puede aspirar esta empresa puede realizarlo aquí mismo. Esta empresa tiene un capital aproximado De 3.100 a 60.000 €. El Registro Mercantil tiene registrada esta empresa en Madrid y el BORME ha publicado hasta ahora 4 actos.

Si está interesado en conocer más datos de la empresa AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. y consultar los resultados de sus 3 años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles.

Si necesita conocer el cif de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL., regístrese en eInforma y obtenga este dato de manera gratuita.

La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 29/06/2020.

Empresas gemelas

¿Quiere conocer las empresas gemelas de esta empresa?

Identifique y descargue listados de empresas gemelas de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL., para conocer su competencia y encontrar clientes aplicando los filtros a medida que necesite.

Estructura corporativa de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

Vinculaciones administrativas

Resumen

Distribución del órgano de Administración

Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Órgano de administración

Cargo vigenteApellidos y nombreNombramientoInforme Ejecutivo
Presidente SARA MARINA G...14/08/2018
Consejero BORJA F...14/08/2018
Consejero VIRGINIA G...19/09/2017
Consejero JORGE F...19/09/2017

Publicaciones en Prensa

Resumen de Prensa por tipo de información

Últimos artículos de Prensa

02/10/2017  Publicado por: El Economista  Tipo de Información: ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (AFI) y FINREG han creado la sociedad AFIN COMPLIANCE SOLUTIONS, que ofrece un servicio integral a medida para los departamentos de cumplimiento normativo y riesgos de los bancos. AFIN COMPLIANCE SOLUTIONS, cuyo presidente es Daniel Manzano, apuesta por la tecnología y desarrollos informáticos y digitales, combinando la experiencia de AFI en finanzas cuantitativas, gestión de riesgos y planificación estratégica, con los conocimientos especializados de FINREG en regulación financiera y cumplimiento normativo.

1 Artículos censados Ver todos

¿Necesita reclamar un impago a AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.?

Informe de Riesgo

Inclusión en Registro de morosos ICIRED

Reclame e incluya en el fichero de morosos ICIRED los impagos de cualquier empresa o autónomo por solo 27€

Aumente sus posibilidades de cobrar sus facturas reclamando e incluyendo a esta empresa en el fichero de morosos ICIRED y notificando del impago al sistema financiero y empresarial de nuestro país a través de nuestros Informes.

Icired, tras la verificación de la deuda, enviará una notificación a esta empresa reclamando el impago, advirtiendo de que será incluida en el fichero de morosos ICIRED si no realiza el abono.

Riesgo de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

Score de Liquidez

¿Qué mide el Score de Liquidez?

El Score de Liquidez es una herramienta que, basándose en la estadística, clasifica las empresas según la probabilidad de que se retrasen en un porcentaje significativo de sus pagos.
Se entiende por "retraso significativo de sus pagos" cuando existen retrasos de más de 90 días en los pagos en un porcentaje significativo de los mismos.

Datos del Score de Liquidez de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

Consulte ahora si AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. está incluida en el registro RAI

Reduzca el riesgo de sus operaciones sabiendo si esta empresa está incluida en el RAI, el registro de morosos más importante de España.

Esta información procede del Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I.). Sólo puede ser utilizada para atender a necesidades legítimas de información del concursante, de acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta.

Consultar

Posibles subvenciones para empresas similares a AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

Ayudas destinadas a proyectos que promuevan la presencia de la mujer en el ámbito ru...
Categorías:Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Desarrollo Rural, Creación de nuevas empresas, Comercio, Asociacionismo y Voluntariado, Asistencia a Ferias, Congresos y material promocional, Asesoría, Auditoría y Consultoría externas
Beneficiarios:Entidades sin ánimo de lucro
Provincia:EspaÃıa
Subvenciones destinadas a la aplicación del plan de promoción de Bussiness Angels.
Categorías:Asistencia a Ferias, Congresos y material promocional, Asesoría, Auditoría y Consultoría externas
Beneficiarios:Empresario Individual, Entidad, Entidades sin ánimo de lucro, Sociedad Civil, Sociedad Laboral, Sociedad Mercantil
Provincia:EspaÃıa
Ayudas para la asistencia de personal en materia de ayuda humanitaria.
Categorías:Cooperación al desarrollo e Inmigración Emigración, Asesoría, Auditoría y Consultoría externas
Beneficiarios:Personas Físicas
Provincia:Comunidad Europea

Empresas similares a AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. en MADRID

A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. en MADRID y del sector 7022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial.

EmpresaDirección
MUNDO CANINO S.L.CALLE CONDE DE PEÑALVER, 52, 28006, Madrid, MADRID
VENTA DE ANIMALES Y PRODUCTOS PARA SU CUIDADO. ASISTENCIA VETERINARIA
ASESORA25 SLCALLE AYALA, 109, 28009, Madrid, MADRID
EL ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE ASUNTOS DE DIRECCION, GESTION, ADMINISTRACION, ORGANIZACION, TECNOLOGIA, CALIDAD, COMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE.
ESTORMINA 2003 SL.CALLE ANTONIO ACUÑA, 19, 28009, Madrid, MADRID
EL ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA, CONTABLE Y FINANCIERA
FUENTECEN INVESTMENT S.L., , , Madrid, MADRID
A) LA DIRECCION, ADMINISTRACION, GESTION, DESARROLLO Y SUPERVISION DE ENTIDADES MERCANTILES, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, ASI COMO LA PRESTACION A LAS MISMAS DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE CARACTER EMPRESARIAL
ARAPED INVESTMENT S.L.CALLE GARCIA DE PAREDES, 66, 28010, Madrid, MADRID
A) LA DIRECCION, ADMINISTRACION, GESTION, DESARROLLO Y SUPERVISION DE ENTIDADES MERCANTILES, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, ASI COMO LA PRESTACION A LAS MISMAS DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE CARACTER EMPRESARIAL
ENVISION S.L. (EXTINGUIDA)CALLE POLEO, 4, 28023, Madrid, MADRID
SERVICIOS DE CONSULTORIA, INVESTIGACION, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS Y FORMACION EN LAS AREAS SIGUIENTES, INGENIERIA, EVALUACION, ESTIMACION Y ELABORACION DE INFORMES SOBRE MAQUINARIA, ESTRUCTURAS MECANICAS MOTORES.
OPERATIONS & PROFIT SOLUTIONS SL.PLAZA PUERTA DEL SOL, 4, 28013, Madrid, MADRID
CONSULTORIA DE GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS. DISENO GRAFICO. CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIOS DE PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS, ESTUDIOS DE MERCADO, MARKETING Y SIMILARES
ANYFRA SOLUCIONES INTEGRALES S.L.N.E.CALLE LADERA DE LOS ALMENDROS, 40, 28032, Madrid, MADRID
ACTIVIDAD COMERCIAL, ACTIVIDAD DE COMUNICACIONES, ACTIVIDAD DE PROFESIONALES, ACTIVIDAD DE SERVICIOS EN GENERAL
CIGNUS VALORES SL (EXTINGUIDA)PASEO CASTELLANA, 100, 28046, Madrid, MADRID
ADQUIRIR, NEGOCIAR Y POSEER ACCIONES, PARTICIPACIONES, OBLIGACIONES, BONOS, PAGARES, LETRAS Y OTROS VALORES POLITICOS Y PRIVADOS Y, EN GENERAL, ACTIVOS FINANCIEROS, SIN INCURRIR EN LAS ACTIVIDADES RESERVADAS A LAS ENTIDA
THE FUNDRAISING COMPANY SLCALLE CALERUEGA, 81, 28033, Madrid, MADRID
Servicios de consultoría para empresas.

Informes sobre AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 300 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 6,7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.

Perfil de Empresa

El Informe puede incluir:

  • Datos Generales
  • Principales Administradores
  • Directivos Funcionales / Ejecutivos
  • Accionistas
  • Participaciones
  • Información Bursátil
  • Actos del B.O.R.M.E.
  • Artículos de Prensa
  • Información Complementaria
  • Sucursales

Elija el Informe de Empresa que más se adapte a sus necesidades.

El Informe puede contener, entre otros, los siguientes módulos de información:

Informe de Riesgo

El Informe puede incluir:

  • Datos Generales
  • Principales Administradores
  • Estructura Corporativa
  • Accionistas y Participaciones
  • Rating y Evolución del Rating
  • Opinión de Crédito
  • PAYDEX: Comportamiento de pagos
  • Incidencias Registradas
  • Incidencias Judiciales
  • EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
  • Elementos Financieros y Sectoriales

Nuevo

Elija el Informe de Empresa que más se adapte a sus necesidades.

El Informe puede contener, entre otros, los siguientes módulos de información:

Informe Financiero

El Informe puede incluir:

Informe Promocional
Informe de Riesgo
  • Elementos Financieros
  • Auditoría
  • Operaciones Comerciales
  • Entidades Bancarias
  • Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
  • Balance de Situación
  • Cuenta de Resultados
  • Estado de Cambios de Patrimonio Neto
  • Estado de Flujos de Efectivo
  • Ratios Principales

¡22% Dto.!

Elija el Informe de Empresa que más se adapte a sus necesidades.

El Informe puede contener, entre otros, los siguientes módulos de información:

¿Quiere buscar otra empresa?

eInforma
Consulte la información sobre AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. ubicada en en MADRID Madrid. Acceda a la ficha actualizada en Junio de 2020 y consulte el CIF, dirección, teléfono y más información.