AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

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  • Datos Comerciales
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Datos Generales de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

MADRID
Madrid
28006
CALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, 5
España
Datos de Contacto
DenominaciónAFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.
CIF/NIF0B87...
Domicilio social actualCALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, 5 Ver Mapa
Código Postal28006
MunicipioMADRID
ProvinciaMadrid
Número D-U-N-S468149417 

El Número DUNS® es un identificador numérico de nueve dígitos, que proporciona identidad única a cada negocio o empresa, al mismo tiempo que vincula estructuras de familias corporativas.

La D&B Worldwide Network, vincula los Números DUNS® de matrices, subsidiarias, oficinas centrales y sucursales de más de 78 millones de miembros de familias corporativas alrededor del mundo. Utilizado por las organizaciones estándar más influyentes del mundo, es reconocido, recomendado y requerido por más de 200 compañías globales, industrias y asociaciones comerciales, incluyendo las Naciones Unidas, el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno Australiano y la Comisión de la Unión Europea.

Informa es la única empresa en España encargada de la asignación y control de Números Duns.

Actividad InformaActividades de las sedes centrales
CNAE 20097010 - Actividades de las sedes centrales
SIC6711 - Compañía holding
Objeto Social(CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo y riesgos
Registro MercantilRegistro Mercantil de Madrid - 2 actos en BORME publicados
Actualización Ficha Empresa16/01/2018
Última consulta empresa23/02/2018
Consultas Empresa Total16
Consultas Último Trimestre9

Resumen identificativo:


AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. se constituyó el día 06/09/2017 con el objetivo de (CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo y riesgos. El CNAE al que está incluida esta empresa es 7010 - Actividades de las sedes centrales. Tiene como identificador DUNS 468149417. El número SIC asociado para AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. es el 6711. La empresa AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. se ha consultado el 23/02/2018, acumulando un total de consultas de 16. Para informase a qué subvenciones puede aspirar esta empresa puede realizarlo aquí mismo. Esta empresa tiene un capital aproximado De 3.100 a 60.000 €. El Registro Mercantil tiene registrada esta empresa en Madrid y el BORME ha publicado hasta ahora 2 actos.

Si está interesado en conocer más datos de la empresa AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. y consultar los resultados de sus 1 años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles.

La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 16/01/2018.

Estructura corporativa de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIO...

Vinculaciones administrativas

Resumen

Distribución del órgano de Administración

Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Órgano de administración

Cargo vigenteApellidos y nombreNombramientoInforme Ejecutivo
Presidente DANIEL M...19/09/2017
Consejero VIRGINIA G...19/09/2017
Consejero JORGE F...19/09/2017
Consejero SARA MARINA G...19/09/2017

Publicaciones en Prensa

Resumen de Prensa por tipo de información

Últimos artículos de Prensa

02/10/2017  Publicado por: EL ECONOMISTA  Tipo de Información: ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (AFI) y FINREG han creado la sociedad AFIN COMPLIANCE SOLUTIONS, que ofrece un servicio integral a medida para los departamentos de cumplimiento normativo y riesgos de los bancos. AFIN COMPLIANCE SOLUTIONS, cuyo presidente es Daniel Manzano, apuesta por la tecnología y desarrollos informáticos y digitales, combinando la experiencia de AFI en finanzas cuantitativas, gestión de riesgos y planificación estratégica, con los conocimientos especializados de FINREG en regulación financiera y cumplimiento normativo.

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Riesgo de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIO...

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

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Esta información procede del Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I.). Sólo puede ser utilizada para atender a necesidades legítimas de información del concursante, de acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta.

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Más información

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