AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

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  • Datos Comerciales
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Datos Generales de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

MADRID
Madrid
28006
CALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, 5
España
Datos de Contacto
DenominaciónAFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.
CIF/NIF0B87907119
Domicilio social actualCALLE MARQUES DE VILLAMEJOR, 5 Ver Mapa
Código Postal28006
MunicipioMADRID
ProvinciaMadrid
Número DUNS4681...  

El Número DUNS® es un identificador numérico de nueve dígitos, que proporciona identidad única a cada negocio o empresa, al mismo tiempo que vincula estructuras de familias corporativas.

La D&B Worldwide Network, vincula los Números DUNS® de matrices, subsidiarias, oficinas centrales y sucursales de más de 78 millones de miembros de familias corporativas alrededor del mundo. Utilizado por las organizaciones estándar más influyentes del mundo, es reconocido, recomendado y requerido por más de 200 compañías globales, industrias y asociaciones comerciales, incluyendo las Naciones Unidas, el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno Australiano y la Comisión de la Unión Europea.

Informa es la única empresa en España encargada de la asignación y control de Números Duns.

Actividad InformaActividades de las sedes centrales
CNAE 20097010 - Actividades de las sedes centrales
SIC6711 - Compañía holding
Objeto Social(CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo y riesgos
Registro MercantilRegistro Mercantil de Madrid - 4 actos en BORME publicados
Actualización Ficha Empresa12/11/2018
Última consulta empresa18/09/2018
Consultas Empresa Total22

Resumen identificativo:


AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. se constituyó el día 06/09/2017 con el objetivo de (CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo y riesgos. El CNAE al que está incluida esta empresa es 7010 - Actividades de las sedes centrales. El número SIC asociado para AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. es el 6711. La empresa AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. se ha consultado el 18/09/2018, acumulando un total de consultas de 22. Para informase a qué subvenciones puede aspirar esta empresa puede realizarlo aquí mismo. Esta empresa tiene un capital aproximado De 3.100 a 60.000 €. El Registro Mercantil tiene registrada esta empresa en Madrid y el BORME ha publicado hasta ahora 4 actos.

Si está interesado en conocer más datos de la empresa AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. y consultar los resultados de sus 1 años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles.

Si necesita conocer el cif de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL., regístrese en eInforma y obtenga este dato de manera gratuita.

La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 12/11/2018.

Empresas gemelas

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Estructura corporativa de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

Vinculaciones administrativas

Resumen

Distribución del órgano de Administración

Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Órgano de administración

Cargo vigenteApellidos y nombreNombramientoInforme Ejecutivo
Presidente SARA MARINA G...14/08/2018
Consejero VIRGINIA G...19/09/2017
Consejero JORGE F...19/09/2017
Consejero BORJA F...14/08/2018

Publicaciones en Prensa

Resumen de Prensa por tipo de información

Últimos artículos de Prensa

02/10/2017  Publicado por: EL ECONOMISTA  Tipo de Información: ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (AFI) y FINREG han creado la sociedad AFIN COMPLIANCE SOLUTIONS, que ofrece un servicio integral a medida para los departamentos de cumplimiento normativo y riesgos de los bancos. AFIN COMPLIANCE SOLUTIONS, cuyo presidente es Daniel Manzano, apuesta por la tecnología y desarrollos informáticos y digitales, combinando la experiencia de AFI en finanzas cuantitativas, gestión de riesgos y planificación estratégica, con los conocimientos especializados de FINREG en regulación financiera y cumplimiento normativo.

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Riesgo de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL.

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

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Esta información procede del Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I.). Sólo puede ser utilizada para atender a necesidades legítimas de información del concursante, de acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta.

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Más información

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