BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. en Madrid

Datos Generales de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

Dirección y teléfono de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.
Domicilio social actual	CALLE CHILE, 4 - 1 8 Ver Mapa
Código Postal	28290
Municipio	LAS ROZAS DE MADRID
Provincia	Madrid
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Información de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.
Denominación	BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.
CIF/NIF	W8264822A
Número DUNS	4661... El Número DUNS® es un identificador numérico de nueve dígitos, que proporciona identidad única a cada negocio o empresa, al mismo tiempo que vincula estructuras de familias corporativas. La D&B Worldwide Network, vincula los Números DUNS® de matrices, subsidiarias, oficinas centrales y sucursales de más de 78 millones de miembros de familias corporativas alrededor del mundo. Utilizado por las organizaciones estándar más influyentes del mundo, es reconocido, recomendado y requerido por más de 200 compañías globales, industrias y asociaciones comerciales, incluyendo las Naciones Unidas, el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno Australiano y la Comisión de la Unión Europea. Informa es la única empresa en España encargada de la asignación y control de Números Duns.
Actividad Informa	Banca
CNAE	6419 - Otra intermediación monetaria
SIC	6012 - Bancos comerciales
Objeto Social	PRESTAR Y ANTICIPAR DINERO O DAR CREDITO EN CUALESQUIERA TERMINOS Y CON O SIN GARANTIA, A CUALQUIER SOCIEDAD, EMPRESA O PERSONA Y OTROS
Registro Mercantil	Registro Mercantil de Madrid - 4 actos en BORME publicados
Actualización Ficha Empresa	18/06/2023
Última consulta empresa	21/12/2023
Consultas Empresa Total	185

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Resumen identificativo: A día 17/07/2014, la empresa BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. fue formada con el objetivo PRESTAR Y ANTICIPAR DINERO O DAR CREDITO EN CUALESQUIERA TERMINOS Y CON O SIN GARANTIA, A CUALQUIER SOCIEDAD, EMPRESA O PERSONA Y OTROS. Su categorización en el CNAE es 6419 - Otra intermediación monetaria. En la clasificación SIC, la empresa BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. cuenta con el número 6012. Esta empresa se ha consultado en eInforma un total de 185 veces. La última consulta ha sido el 21/12/2023. Esta compañia puede solicitar alguna subvención y para informarse de cuales son, puede hacerlo en esta misma web. Esta empresa ha publicado 4 actos en el BORME y se dió de alta en el Registro Mercantil de Madrid. Si está interesado en conocer más datos de la empresa BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. y consultar los resultados de sus años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles. La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 18/06/2023.

Datos Comerciales de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

Estructura Legal
Forma Jurídica	Establecimiento permanente de entidad no residente
Cotiza en Bolsa	NO
Último Acto BORME	31/03/2015 Nombramientos
Último artículo de prensa	26/07/2019 Economía 3 INFORMACIÓN GENERAL
Información Comercial
Fecha Constitución	17/07/2014
Actividades Internacionales	No constan
Otra Información de Interés
Fecha último dato	18/06/2023
Último Depósito disponible en el Registro Mercantil	2016
Resumen comercial: Como hemos mencionado anteriormente, la empresa BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. está inscrita en la actividad CNAE "6419 - Otra intermediación monetaria". Si quieres conocer más información comercial de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. o del sector, acceda gratis al informe ampliado de la empresa BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA..

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Estructura corporativa de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

Vinculaciones administrativas

Resumen

Otros cargos: 9 miembros (23/03/2015)

Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Órgano de administración

		Nombramiento	Informe Ejecutivo

Consulte los 9 Administradores en funciones censados en eInforma

Publicaciones en Prensa

Resumen de Prensa por tipo de información

Datos informativos: 1(Último: 26/07/2019)
Histórico de prensa: 0

Últimos artículos de Prensa

26/07/2019 Publicado por: Economía 3 Tipo de Información: INFORMACIÓN GENERAL

La Audiencia Nacional ha decidido investigar a CAIXABANK, IBERCAJA e ING por un posible delito de blanqueo de capitales e incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención. La Audiencia ha abierto una pieza separada de un procedimiento que investigaba si el chiringuito financiero BANDENIA BANCA PRIVADA blanqueó durante años dinero. Ahora, se investiga si CAIXABANK, IBERCAJA e ING, junto con BANDENIA BANCA PRIVADA y su sucursal en España, están implicadas en el blanqueo de capitales, y si permitieron que esta sociedad ejecutara miles de operaciones sospechosas a través de decenas de cuentas que tenía abiertas en ellas.

1 Artículos censados Ver todos

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Posibles subvenciones para empresas similares a BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

	Ayudas para autónomos con problemas en su negocio. Consultar
Categorías:	Financiación Preferente / Préstamos, Otras
Beneficiarios:	Autónomos
Provincia:	Comunidad de Madrid

	Subvenciones a los trabajadores autónomos. Consultar
Categorías:	Creación nuevas empresas, Empleo, Financiación Preferente / Préstamos
Beneficiarios:	Autónomos
Provincia:	Comunidad de Madrid

	Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, financiada por el Gobierno de... Consultar
Categorías:	Creación nuevas empresas, Financiación Preferente / Préstamos, Inversiones Materiales y Equipos, Otras, Comercio
Beneficiarios:	Autónomos, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Microempresas (menos de 10 empleados), Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles
Provincia:	Comunidad de Madrid

Estructura legal de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

Datos de Constitución

Fecha de publicación: 29/10/2014
Provincia del registro: Madrid
Nº de anuncio: 437699

Datos de estructura Actual

Forma jurídica: Establecimiento permanente de entidad no residente

Aspectos Legales

Obligado a presentar cuentas: No
Censo cameral: (2022)
Cotiza en bolsa: No

BORME de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

Resumen

Actos sobre actividad:	0
(!) Actos sobre administradores:	2(Último: 31/03/2015, primero: 30/10/2014)
Actos de capital:	0
Actos de creación:	1(Último: 30/10/2014)
Actos de depósitos:	0
Actos de identificación:	0
Actos informativos:	1(Último: 30/10/2014)
Actos sobre procedimientos:	0

Últimos Actos BORMEVer todos los actos

ACTO	FECHA	Nº ANUNCIO	REG. MERC.
Otros actos
Nombramientos	31/03/2015	137829	Madrid	Consultar
Otros conceptos	30/10/2014	437699	Madrid	Consultar
Nombramientos	30/10/2014	437699	Madrid	Consultar
Primera sucursal de sociedad extranjera	30/10/2014	437699	Madrid	Consultar

Empresas similares a BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. en LAS ROZAS DE MADRID

A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. en LAS ROZAS DE MADRID y del sector 6419 - Otra intermediación monetaria.

Empresa	Dirección
BUSINESS SHARES S.L.	PASEO PINAR, 13, 28231, Rozas de Madrid (Las), MADRID
LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y SU EXPLOTACION EN FORMA DE ARRIENDO O CUALESQUIERA OTRAS ADMITIDAS EN DERECHO.
MBNA LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA. (EXTINGUIDA)	CALLE JOSE ECHEGARAY, 6, 28232, Rozas de Madrid (Las), MADRID
COMERCIALIZAR Y OFRECER CUENTAS DE TARJETAS DE CREDITO A LOS CLIENTES EN ESPANA, OFRECER A LOS CLIENTES BENEFICIOS ADICIONALES A LOS DE SUS CUENTAS DE TARJETAS DE CREDITO, IDENTICOS O SIMILARES A LOS OFRECIDOS A LOS CLIE
TRIODOS BANK N V.SUCURSAL EN ESPAÑA	CALLE JOSE ECHEGARAY, 5, 28232, Rozas de Madrid (Las), MADRID

DIGITAL GOLD CAPITAL SA.	CALLE MENORCA, 2, 28290, Rozas de Madrid (Las), MADRID
La compra, venta, adquisición, administración, tenencia, gestión y administración por cuenta propia de cualquier activo digital tal como criptomoneda, NFT (token no fungible), liquidity pools (reservas de liquidez), tierras del metaverso y cualquier instrumento DEFI (finanzas descentralizadas)
ING DIRECT NV SUCURSAL EN ESPAÑA (EXTINGUIDA)	CALLE SEVERO OCHOA, 2, 28232, Rozas de Madrid (Las), MADRID
ACTIVIDADES BANCARIAS DE ACUERDO CON LO LEGISLACION ESPANOLA Y HOLANDESA
SINTEZ GLOBAL EUROPE SL.	CALLE ZAGREB, 4, 28232, Rozas de Madrid (Las), MADRID
a) La prestación de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. b) El asesoramiento y prestación de servicios a empresas y particulares en el uso de criptodivisas, cadenas de bloques y tecnologías similares
GILRO BUSINESS SOLUTIONS SL.	CALLE MAHON, 10, 28290, Rozas de Madrid (Las), MADRID
La generación de criptomonedas mediante la minería informática de las mismas. Minería de monedas electrónicas y criptoactivos en general
BOREAS SIMPLIFICA S.L.	CALLE PLAYA DE LAS AMERICAS, 10, 28290, Rozas de Madrid (Las), MADRID
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
DESPACHO JURIDICO FISCAL EL ALIZAR SL.	CALLE SENECA, 11, 28232, Rozas de Madrid (Las), MADRID
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO RELACIONADO CON ACTIVIDADES FINANCIERAS, LABORALES Y CONTABLES, ASI COMO LA GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ABOGACIA TANTO A PERSONAS FISICAS COMO JURIDICAS.

Preguntas frecuentes sobre BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

¿Cuál es el CIF de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.?

El CIF de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. es W8264822A

¿Cúal es el sector de actividad de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.? ¿A que industria pertenece?

¿Dónde está la sede de BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.?

Informes sobre BANDENIA BANCA PRIVADA PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.

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Perfil de Empresa

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