BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA en Madrid
Datos Generales de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
| Dirección y teléfono de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA | |
|---|---|
| Teléfono | 915630648 |
| Domicilio social actual | AVENIDA DOCTOR ARCE, 35 - BJ DC Ver Mapa |
| Código Postal | 28002 |
| Municipio | MADRID |
| Provincia | Madrid |
| Otros teléfonos | 911829263 914112589 915630220 |
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Resumen identificativo: El teléfono de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA es 915630648. El CIF de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA es W0015442G. La categoría CNAE en la que está dada de alta esta empresa es 6419 - Otra intermediación monetaria. Dentro de la Clasificación Industrial Estándar o SIC, BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA cuenta con el número 60210000. Esta empresa se compone de un total de 47. La ficha ha sido consultada el 27/08/2026 y contabiliza un total de 731 consultas. Si quiere consultar qué subvenciones puede llegar a pedir esta empresa, puede hacerlo en esta misma web. El BORME tiene publicados 22 actos y está afiliada al Registro Mercantil de Madrid. Si está interesado en conocer más datos de la empresa BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA y consultar los resultados de sus años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles. La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 31/08/2026. | |
| Información de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA | |
| Denominación | BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA |
| NIF | W0015442G |
| Número DUNS | 4609... Más información sobre el número DUNS |
| Web | www.chaabibank.es |
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| |
| Actividad Informa | Otras instituciones financieras |
| CNAE 2025 | 6419 - Otra intermediación monetaria |
| SIC | 60210000 - Bancos comerciales nacionales |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid - 22 actos en BORME publicados |
| Actualización Ficha Empresa | 31/08/2026 |
| Última Consulta Empresa | 27/08/2026 |
| Total de Consultas | 731 |
| Consultas Último Trimestre | 8 |
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Datos Comerciales de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
| Estructura Legal | |
| Forma Jurídica | Establecimiento permanente de entidad no residente |
|---|---|
| Cotiza en Bolsa | NO |
| Último Acto BORME | 06/09/2023 Otros conceptos |
| Último artículo de prensa | 11/07/2011 Segre SUCURSALES |
| Información Comercial | |
| Fecha Constitución | 17/03/2008 |
| Número de Empleados | 47 (año 2024) |
| Actividades Internacionales | No constan |
| Otra Información de Interés | |
| Fecha último dato | 31/08/2026 |
| Último Depósito disponible en el Registro Mercantil | 2023 |
Resumen comercial: Como hemos mencionado anteriormente, la empresa BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA está inscrita en la actividad CNAE "6419 - Otra intermediación monetaria". Si quieres conocer más información comercial de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA o del sector, acceda gratis al informe ampliado de la empresa BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA. | |
Estructura corporativa de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
Vinculaciones administrativas
Resumen
- Otros cargos: 5 miembros (30/08/2023)
- Directivos funcionales: 1 miembros (15/10/2024)
- Cargos no vigentes: 1 miembros (30/08/2023)
Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas
Órgano de administración
| Nombramiento | Informe Ejecutivo |
|---|
Directivos Funcionales / Ejecutivos
| Cargo vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
|---|---|---|
| Director General | AL AMINE A... |
| Cargo no vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
|---|---|---|
| Director General | IMANE G... | |
| Director General | HAYAT L... |
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Posibles subvenciones para empresas similares a BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
 | Subvenciones en programas de innovación en pequeñas empresas. |
| Categorías: | Cooperación empresarial, Equipamientos informáticos y Tecnología, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación) |
| Beneficiarios: | Autónomos, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles |
| Provincia: | Comunidad de Madrid |
| Subvenciones para proyectos de innovación y desarrollo. |
| Categorías: | Cooperación empresarial, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación) |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Microempresas (menos de 10 empleados), Pymes (menos de 250 empleados) |
| Provincia: | Comunidad de Madrid |
| Subvenciones para la creación de nuevas empresas. |
| Categorías: | Creación nuevas empresas, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Juventud |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Empresas (más de 250 empleados), Entidades sin ánimo de lucro, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Pymes (menos de 250 empleados) |
| Provincia: | Comunidad de Madrid |
Estructura legal de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
Datos de estructura Actual
- Forma jurídica: Establecimiento permanente de entidad no residente
Aspectos Legales
- Obligado a presentar cuentas: No
- Censo cameral: (2025)
- Cotiza en bolsa: No
- Afectado por normativa FATCA: Sí. Empresa con actividad financiera
- Global Intermediary Identification Number (GIIN):
BORME de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
Resumen
| Actos sobre actividad: | 0 |
| (!) Actos sobre administradores: | 9(Último: 06/09/2023, primero: 23/05/2008) |
| Actos de capital: | 0 |
| Actos de creación: | 0 |
| (!) Actos de depósitos: | 2(Último: 11/11/2010, primero: 22/10/2009) |
| Actos de identificación: | 1(Último: 23/05/2008) |
| Actos informativos: | 10(Último: 06/09/2023, primero: 17/09/2010) |
| Actos sobre procedimientos: | 0 |
Últimos Actos BORMEVer todos los actos
Otros actos | ||||
| ACTO | FECHA | Nº ANUNCIO | REG. MERC. | |
|---|---|---|---|---|
| Otros conceptos | 06/09/2023 | 393343 | Madrid | |
| Nombramientos | 06/09/2023 | 393343 | Madrid | |
| Revocaciones | 06/09/2023 | 393343 | Madrid | |
| Nombramientos | 29/06/2023 | 295253 | Madrid | |
| Revocaciones | 29/06/2023 | 295253 | Madrid | |
| Nombramientos | 21/09/2022 | 421701 | Madrid | |
| Otros conceptos | 03/02/2021 | 53279 | Madrid | |
| Otros conceptos | 07/01/2021 | 4781 | Madrid | |
| Otros conceptos | 26/11/2020 | 414813 | Madrid | |
| Otros conceptos | 24/06/2019 | 273118 | Madrid | |
Empresas similares a BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA en MADRID
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA en MADRID y del sector 6419 - Otra intermediación monetaria.
| Empresa | Dirección |
|---|---|
| KATANA TRADING SL | CALLE MADRE DE DIOS, 29, 28016, Madrid, MADRID |
| EL ASESORAMIENTO, REPRESENTACION Y GESTION EN CUALQUIER FACETA EMPRESARIAL NO SOMETIDA A LEGISLACION ESPECIAL, PRESTANDO SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE MERCADOS ETC. | |
| IBEROAMERICA EXPRESS SL | CALLE PRINCESA, 31, 28008, Madrid, MADRID |
| EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS. | |
| AUGUSTA PLANIFICACION PATRIMONIAL SL. | CALLE ITALICA, 7, 28016, Madrid, MADRID |
| 1. La actuación como agente de una entidad de crédito o empresa de servicios de inversión, en el ámbito comprendido en su declaración de actividades, todo ello de acuerdo con su normativa bancaria y, en particular, con el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley | |
| ESTE GLOBAL MONEY TRANSFER SL. | CALLE FEDERICO GRASES, 6, 28025, Madrid, MADRID |
| Funciones de agente comercial e intermediario independiente para empresas de envío y recepción de dinero | |
| NASHOKI SL. | AVENIDA SAN LUIS, 95, 28033, Madrid, MADRID |
| Producción, gestión, compra y venta de crypto tokens | |
| CIRCULO DE INVERSIONES MARFER SL. | CALLE JOSE DEL HIERRO, 1, 28027, Madrid, MADRID |
| La concesión de préstamos con garantía real o sin ella, tanto a personas físicas como jurídicas que actúan dentro de su ámbito profesional y/o empresarial o para sus necesidades privadas La prestación de servicios en la gestión de bienes inmuebles rústicos o urbanos en general,. | |
| GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL (EXTINGUIDA) | CALLE GOBELAS, 35, 28023, Madrid, MADRID |
| Instituciones de crédito, servicios financeros. | |
| PARTAGAS CAPITAL PARTNERS SL. | CALLE FUENTE DEL REY, 31, 28023, Madrid, MADRID |
| A) La prestación de servicios de consultoría y asesoramiento financiero a personas físicas y jurídicas a través de cualquier medio o soporte. B) Adquisición, compraventa, tenencia, gestión y administración de activos inmobiliarios,.. | |
| ACTIVA ASESORES FINANCIEROS SL. | PASEO CASTELLANA, 127, 28046, Madrid, MADRID |
| La intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito con cualquier finalidad a un consumidor, incluyendo las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de i | |
| INTERCAM FX SL. | PLAZA LEALTAD, 2, 28014, Madrid, MADRID |
| LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PAGO PREVISTO EN EL APARTADO F) DEL ARTICULO 1.2 DEL RDLSP. "EL ENVIO DE DINERO" | |
Preguntas frecuentes sobre BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
¿Cuál es el CIF de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA?
¿Cúal es el sector de actividad de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA? ¿A que industria pertenece?
¿Dónde está la sede de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA?
¿Cuál es el número de teléfono de BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA?
¿Cúantos empleados tiene BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA?
Informes sobre BANQUE CHAABI DU MAROC SUC EN ESPAÑA
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Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
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